Malta em alto risco de ser usada para lavagem de dinheiro

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2018-11-07

Valletta,6nov(Xinhua)--Maltaestáem"altorisco"deserusadaparalavagemdedinheiroecomrisco"médio-alto"definanciaroterrorismo,deacordocomumaavaliaoderisconacional,informouamí,queaindanohaviasidopublicadopelogovernoporrazesdesegurana,apontouMaltacomoestando"emaltorisco"dereceberreceitasestrangeirasdocrimeeumrisco"médio-alto"decrimeslocaisem2017,segundoorelatóísesvizinhosdáriodeMalta,osprestadoresdeserviosdasempresas,osadvogadoseadministradores,bemcomoosjogosremotos,émafirmouqueasreceitasdomercadoilícitoemMaltaatingiram1,4%doPIB,acimadamédiadaUEde0,9%,enquantoaevasofiscalfoiestimadaem5%,aameaaglobaldefinanciamentodoterrorismodopaíseraconsiderada"média-alta".Segundooestudo,alocalizaogeográficadailhaexpeopaíísesvizinhospoderiaserexploradopororganizaesterroristas,levandoànosterminaismarííveisderemessasrepresentaramumaameaadevidoàêsanunciouumaestratégianacionalcontraobranqueamentodecapitaiseofinanciamentodoterrorismoeapoiouoplanodeao.。